证券代码：870046证券简称：图腾信息主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月1日

2.会议召开地点：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长霍永哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台公告编号：2019-034（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

2.议案表决结果：同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司拟向光大银行广州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数3,801,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决公告编号：2019-034权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，广东图之腾控股有限公司、西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《公司拟向工商银行科学城分行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数3,801,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，广东图之腾控股有限公司、西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日