图腾信息关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

发布时间：2019-07-22 18:27:43

证券代码：870046证券简称：图腾信息主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》、《广州图腾信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月5日09：30-11:30。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券公告编号：2019-041的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海银行股份有限公司成都分行申请不超过700万元贷款的议案》

为实现公司的发展目标，确保公司有充足的运营资金满足公司可持续发展的需要，公司计划向上海银行股份有限公司成都分行申请贷款，贷款金额不超过人民币700万元，贷款期限及利率依公司与上海银行股份有限公司签立的合同为准，担保方式为TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED持有的港币存单质押。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（三）审议《关于增加公司经营范围的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委公告编号：2019-041托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

（二）登记时间：2019年8月2日9：00至17：00

（三）登记地点：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：陈晓虹

2、联系电话：020-66353001

3、电子邮箱：xiaohong.chen@totemtech.cn

4、地址：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

（二）会议费用：交通食宿费用自理。

（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录（一）《广州图腾信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日